鼎龙股份(300054) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-007 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议于 2026 年 1 月 26 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议室 以现场表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合公司章程规定 的法定人数。本次会议通知于 2026 年 1 月 20 日以电话或电子邮件形式送达， 公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公 司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》 1、基本情况 为落实公司"创新材料平台型企业"战略发展目标，培育多领域产业增长 极，加强公司在新能源材料赛道的业务布局和竞争力，公司拟以自有或自筹资 金 6.30 亿元，通过 ...