谱尼测试(300887) - 谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2026-005 谱尼测试集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 通知以专人送达的方式于 2026 年 1 月 22 日发出，会议于 2026 年 1 月 26 日下午 13:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大 厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和主持，会议 应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的风险可控， 且有利于公司资金增值，增加公司收益，不会损害公司及全体股东利益，特别是 中小股东的利益。本 ...