谱尼测试(300887) - 谱尼测试集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 谱尼测试集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2026-008 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 06 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在 中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 11 日 15:00 （2）网络投票时间：通 ...