陕西旅游(603402) - 陕西旅游：关于制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-003 陕西旅游文化产业股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，持续推动公司健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律 法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，制定、修订公司部分治理 制度，具体如下： 1 | 17 | 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 | 制定 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 18 | 《接待和推广工作及信息披露备查登记制 | 制定 | 否 | | | 度》 | | | | 19 | 《印章使用管理制度》 | 制定 | 否 | | 20 | 《控股子公司管理制度》 | 制定 | 否 | | 21 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 22 | 《内 ...