川环科技(300547) - 关于公司对外投资设立全资子公司的公告

公司第七届董事会第十三次会议于 2026 年 1 月 26 日上午 10:00 以通讯表决的 方式进行，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于公司对外投资设 立全资子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内， 无需经股东会批准。 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2026-014 四川川环科技股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自筹资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立"川环科技（安徽）有限公司"，占注册资本 100%。 （二）董事会审议情况 （三）公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立新公司的基本情况 （一）公司名称：川环科技（安徽）有限公司 （二）注册地址：安徽省马鞍山市当涂县涂山工业干道 （三）法定代表人：文琦超 （四）注册资本：人民币 10,000 万元 （五）经营范围 ...