陕西旅游(603402) - 陕西旅游：独立董事专门会议工作制度

陕西旅游文化产业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》规定的其他事项。 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督 ...