陕西旅游(603402) - 陕西旅游：董事会战略委员会工作细则

陕西旅游文化产业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了科学地确定陕西旅游文化产业股份有限公司(以下简称"公司"）的 发展战略，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学性， 提高重大投资决策效率和决策水平，完善公司的治理结构，增强公司核心竞争力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）及其它的相关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司中长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议或方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长提名、董事会审议通过产生，负责 主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。期 间如 ...