陕西旅游(603402) - 陕西旅游：董事会薪酬与考核委员会工作细则

陕西旅游文化产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《陕西旅游文化产业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪 酬政策与方案，薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事和独立董事； 本工作细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人（首席财务官）以及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...