陕西旅游(603402) - 陕西旅游：董事会提名委员会工作细则

陕西旅游文化产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本工作细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人和由董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第一条 为规范陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组 成人员和公司高级管理人员（以下简称"高管人员"）产生的提名程序，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《陕西旅游文化产业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要职责是负责拟定董事、 高管人员的选择标准和程序，对董事、高管人员人选及其任职资格进行遴选、审 核。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一 ...