陕西旅游(603402) - 陕西旅游：董事会议事规则

第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履 行董事职责的基本方式。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，全部由股东会选举产生。 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。专 门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应提交 董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应 为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 陕西旅游文化产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《陕西旅游文化产业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东会 ...