陕西旅游(603402) - 陕西旅游：反舞弊制度

陕西旅游文化产业股份有限公司 反舞弊制度 第一章 总则 第一条 为了加强陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构和内部控制，维护公司和股东合法权益，确保公司经营目标的实现和稳健发展， 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关法律法规规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 反舞弊制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是董事、高级管理人员及 关键岗位工作人员的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管 理制度，防止发生损害公司利益或谋取公司不当利益的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司和通过其它方式具有实际控制权的企业。 第四条 公司反舞弊制度是预防舞弊的内部控制体系的一部分，本制度所指舞弊 行为，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段，谋取个人不正当利益， 损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带 来不正当利益的行为。 第五条 公司反舞弊内控机制，包括设立投诉举报渠道以防范和发现舞弊行为， 实施控制措施以降低舞弊发生的机会，对舞弊行为带来的危害采取适当且 ...