华塑控股(000509) - 十二届董事会第二十八次临时会议决议公告

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2026-014 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第二十八次临 时会议于 2026 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 1 月 21 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议表决合法有效。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 华塑控股股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月二十七日 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 公司董事会决定于 2026 年 2 月 11 日下午召开 2026 年第一次临时股东会。 具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证 ...