鲁 泰Ａ(000726) - 第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2026-003 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 26 日上午 10：00 在总公司一楼 会议室召开，本次会议以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘子 斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事朱北娜、于明涛、权玉华、魏建以通讯方 式表决，公司部分高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 6.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度>部分条款的议 案》。表决结果：同 ...