中熔电气(301031) - 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2026-005 西安中熔电气股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中熔电气"）第四届 董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议 案》，决定于2026年2月11日（星期三）召开2026年第一次临时股东大会。现将 本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2026年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、会议召开的日期、时间： 1 决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026年2月6日（星期五）。 7、出席对象： （一）截至2026年2月6日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股 东大 ...