健信超导(688805) - 第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688805 证券简称：健信超导 公告编号：2026-001 宁波健信超导科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于修订公司章程并办理变更登记等手续的议案》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于变更公司注册资本及公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记、制定部 分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-002）。 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于2026年1月26日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出 席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长许建益先生主持，公司高级 管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《宁波健信超导科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、 ...