英洛华(000795) - 第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-006 英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议 于 2026 年 1 月 23 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2026 年 1 月 26 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 该事项已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公 告编号：2026-007）。 本议案需提交公司 2 ...