老凤祥(600612) - 老凤祥股份有限公司第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2026-001 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案经董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 二、《关于控股子公司上海老凤祥珠宝首饰有限公司以盈余公积转增注册资 本的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老 凤祥股份有限公司关于控股子公司上海老凤祥珠宝首饰有限公司以盈余公积转 增注册资本的公告》，公告编号：2026-003。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 本议案经董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日向全体董事 发出书面会议通知，并在 2026 年 1 月 23 日如期召开了第十一届董事会第二十二 次（临时）会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到 9 名，实到 9 名（其中 独 ...