双乐股份(301036) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：301036 | 证券简称：双乐股份 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123264 | 债券简称：双乐转债 | | 双乐颜料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2026 年 1 月 26 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 1 月 21 日以 专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目 的议案》 鉴于募投项目"高性能蓝绿颜料项目""高性能黄红颜料项目"的实施主体为公司 全资子公司双乐颜料泰兴市 ...