老凤祥(600612) - 老凤祥股份有限公司关于修订、制定公司部分治理制度的公告

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2026-005 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、修 订的部分公司治理制度具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司募集资金管理制度》 | 全面修订 | | 2 | 《公司关联交易管理制度》 | 全面修订 | | 3 | 《公司担保管理制度》 | 全面修订 | | 4 | 《公司独立董事工作制度》 | 部分修订 | | 5 | 《公司董事会提名委员会实施细则》 | 部分修订 | | 6 | 《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 部分修订 | | 7 | 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 重新制定 | 1 / 2 上述制度中，《公司募集资金管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司担保 管理制度》《公司独立董事工作制度》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚 需提交公司股东会审议。本次修订后的制度详情请见公司于同日在上海证券交易所网 站披露的制度原文，敬 ...