安路科技(688107) - 安路科技第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2026-002 上海安路信息科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）日前以电子邮件方式 向董事发出第二届董事会第十五次会议通知，会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯方 式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公 司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长谢文录先生主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过 并形成如下决议： 1、发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 值为人民币 1.00 元。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、发行方式和时间 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根 ...