学大教育(000526) - 第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2026-001 （一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第五次会议的通知已于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事，本 次会议于 2026 年 1 月 26 日上午 10:00 在北京市朝阳区樱辉科技中心学大教育会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董 事 8 人，本次会议由董事长金鑫先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致表决通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。 该议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第 1 次会议、第十一届 董事会审计委员 ...