高争民爆(002827) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2026-002 经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： 西藏高争民爆股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2026 年 1 月 22 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2026 年 1 月 26 日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬列席会议，列席高级管理人员： 石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐。会议由公司董事长余文荣先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 为进一步规范公司规范运作，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 ...