*ST中基(000972) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告

证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2026-005号 中基健康产业股份有限公司 （四）召开时间：现场会议时间：2026 年 2 月 13 日（星期五）上午 11:00； 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 根据中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 1 月 26 日召开的第十届董 事会第十九次临时会议审议通过的相关议案，公司拟于 2026 年 2 月 13 日（星期五）上午 11:00， 在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园，召开公司 2026 年第一次临时股东 会。 本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东 提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东 会具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证 ...