曙光数创(920808) - 第五届董事会第一次会议决议公告

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-009 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举任京 暘先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届 ...