曙光数创(920808) - 第五届董事会专门委员会换届公告

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第五届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规、部门规 章、规范性文件的有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2026 年 1 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 五届董事会审计委员会委员》的议案。现将具体情况公告如下： 一、换届基本情况 证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-010 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 《公司第五届董事会第一次会议决议》 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 26 日 董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事 2 ...