亿道信息(001314) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2026 年 1 月 23 日发出会议通知，2026 年 1 月 26 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司高 级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-007 深圳市亿道信息股份有限公司 为提高公司业绩、增强持续盈利能力，公司拟通过发行股份及支付现金的方 式收购深圳市成为信息股份有限公司（以下简称"成为信息"）100%的股份同时 向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。 （一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易相关法律 ...