国瓷材料(300285) - 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2026 年 1 月 23 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会第六 次会议的通知》。本次会议于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室以通讯会议的方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。 本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 1.00 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2026-004 山东国瓷功能材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 董 事 会 2026 年 1 月 26 日 公司 2020 年向特定对象发行股票所涉及的募投项目已达到预定可使用状态，可 按实施计划结项，同意将募投项目结项并将节余募集资金 3,034,957.47 元（含利息收 入净 ...