亿道信息(001314) - 董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效 性的说明 深圳市亿道信息股份有限公司董事会 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买汪涛、张红梅等 9 名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司 （以下简称"标的公司"）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《深圳市亿道信息股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会对于本次交易履 行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件有效性进行了认真审核，并说 明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密 制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，并与相关方签订了相关保密协议，严格 履行了本次交易在依法披露前的保密义务。 2、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录，登记内幕信 息知情人，并 ...