亿道信息(001314) - 国泰海通证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司本次交易方案调整构成重组方案重大调整的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 本次交易方案调整构成重组方案重大调整的核查意见 2025 年 10 月 17 日，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，拟通过发行股份及支付现金的方式 购买广州朗国电子科技股份有限公司和深圳市成为信息股份有限公司 100%的 股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。 2026 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于本次交易方案调整构成重大调整的议案》《关于<深圳市亿道信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其 摘要的议案》等有关议案，对本次交易方案进行了调整。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，对上市公司本次交易方案调整事项进行了核查，并出具如下核查 意见： 一、本次交易方案调整的具体情况 （一）关于标的资产与交易对方的调整 调整前： 标的资产为广州朗国电子科技股份有限公司1 ...