新凤鸣(603225) - 2026年第二次临时股东会会议资料

新凤鸣集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 2026 年 1 月 新凤鸣 2026 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 2026 年第二次临时股东会通知 3 | | --- | --- | | 新凤鸣集团股份有限公司 | 2026 年第二次临时股东会会议须知 4 | | 新凤鸣集团股份有限公司 | 年第二次临时股东会会议议程 6 2026 | | 议案一、关于确认公司 | 年度日常关联交易执行情况并预计 年度日常关联交 2025 2026 | | 易的议案 | 7 | | 议案二、关于修订《投资管理制度》的议案 22 | | 2 新凤鸣 2026 年第二次临时股东会会议资料 新凤鸣集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会通知 各位股东及股东代表： 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第二次临时股东会拟 于 2026 年 2 月 5 日下午 14：00 时在公司总部二十四楼会议室召开。 本次股东会审议和表决议题如下： 1、审议《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日 常关联交易的议案》 2、审议《关于修订 ...