晶华新材(603683) - 晶华新材2026年第一次临时股东会会议资料

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年二月 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 会议议题： 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二十七次会议，逐项审议通过了《关于修订公司部分管理 制度的议案》的全部子议案，现提交本次股东会逐项审议。 1、《关于修订公司部分管理制度的议案》 1.01、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 1.02、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 1.03、《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》 1.04、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 1.05、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 1.06、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 现场会议召开时间：2026 年 2 月 2 日 13 点 30 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...