艾森股份(688720) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-004 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 公司全体董事出席本次会议 是否有董事投反对或弃权票：否 本次董事会议案全部获得通过 尽快启动并顺利开展，同意提请股东会授权公司管理层及其授权人员负责具体办 理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于就该投资项目进行谈判、根据 审议通过的项目方案签署与该投资项目相关的协议、办理成立全资子公司的相关 事项、申报相关审批手续、组织实施等。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于拟投建集成电路材料华东制造基地项目并签署相关投资协议的公告》（公告编 号：2026-002）。 表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东 ...