新开源(300109) - 2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-014 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2026 年 1 月 9 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以公告形式向全体股东发出召开 2026 年第二次临时股东大会的通知。 2026 年 1 月 17 日，公司董事会以公告形式向全体股东发出召开关于 2026 年第 二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知。本次会议以现场、网络相 结合的方式于 2026 年 1 月 27 日下午 14:00 在河南省博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召 ...