鼎智科技(920593) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-012 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室一 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 100,502,271 股，占公司有表决权股份总数的 52.8113%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 22,636 股，占公司有表决权股份总数的 0.0119%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会 ...