拓普集团(601689) - 拓普集团第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2026-003 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会 议于 2026 年 1 月 27 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公司 董秘办已于 2026 年 1 月 16 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建 树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》 董事会同意公司将向特定对象发行A股股票募投项目"重庆年产120万套轻 量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目"部分尚未投入的募集资金25,000.00 万元，投向"拓普集团总部研发中心升级项目"和"新能源智能汽车核心部件试验 中心项目 ...