金埔园林(301098) - 关于补选第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）原董事叶宁先生因工作调整，原 董事张忆慈女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。具体内容详 见公司于 2026 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 非独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-008）。 为保持董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》及《公司章程》等相 关规定，公司股东王宜森先生和珠海铧创投资管理有限公司分别推举朱宽亮先生 和杜骁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 公司于 2026 年 1 月 27 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于变更非独立董事的议案》，公司董事会同意补选朱宽亮先生、杜骁先生为公司 第五届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2026-011 | | --- | -- ...