福莱新材(605488) - 福莱新材第三届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2026-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2026 年 1 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 26 日以邮件通知的方式发出，根据公司《董事会议事规则》第十二条中关于"董 事会召开临时董事会会议应在会议召开前三日以信函、传真、电子邮件等方式通 知全体董事。如遇紧急事宜可不受前述时间和方式的限制"的规定，经全体董事 一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。会议的召开符合《公 司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事刘延安先生主持，公司高级管 理人员列席了会议。会 ...