天键股份(301383) - 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2026-008 天键电声股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 1 月 26 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长冯砚儒先生、董事冯雨舟 女士、独立董事周谊女士、付超先生、曲雯毓女士以通讯方式参加会议并表决。 公司高级管理人员列席了本次董事会。 经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东 会的授权，本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 1 月 26 日为 首次授予日，以 18.00 元/股向符合条件的 127 名激励对象首次授予 231.10 万股 限制性股票，其中 ...