方正阀门(920082) - 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2026-001 方正阀门集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长方高远 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事程仲鸣因工作原因以通讯方式参与表决。 董事黄雪巨因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨在迪拜设立全资子公司的议案》 1.议案 ...