北新路桥(002307) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026－7 （1）现场会议时间为：2026 年 1 月 27 日（星期二）上午 11:00； （2）网络投票时间为：2026 年 1 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新 大厦 22 层公司会议室； （4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式； （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事长张斌先生； （7 ...