城地香江(603887) - 2026-005附件：五届二十二次董事会决议

上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议 会议时间：2026 年 1 月 27 日 （2）审议《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第二十二 次会议决议》之签字页） 董事签字： 会议地点：公司会议室/腾讯会议 本议案已经公司董事会提名委员会与审计委员会审议通过。 召 集 人：张杨 本议案尚待提交公司股东会审议通过。 公司第五届董事会第二十二次会议于 2026 年 1 月 27 日在公司会议室及线上 同步召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体与会董事。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，超过董事总人数的二分之一，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由张杨主持。会议召开及表决符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议内容如下： 表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。 （1）审议《关于更换公司独立董事的议案》。 张 杨 王志远 吴凤林 鲍 鸣 韩维芳 ____________ _______ ...