*ST新潮(600777) - 山东新潮能源股份有限公司第十三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2026-001 山东新潮能源股份有限公司 第十三届董事会第八次会议决议公告 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二） 本次董事会会议通知于 2026 年 1 月 22 日以通讯方式发出，符合公 司章程相关规定。 （四） 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五） 本次会议由董事长张钧昱先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 为进一步强化与完善风险管理体系，降低公司的运营风险，促进公司董事、 高级管理人员充分履职，保障公司和投资者的利益，公司根据《公司法》《上市 公司治理准则》等相关规定，为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于购买董事、高级管理人员 ...