仙乐健康(300791) - 2026年第一次临时股东大会决议公告

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2026-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 27 日（星期二）下午 15:00 2、现场会议召开地点：上海市青浦区赵巷镇佳杰路 99 弄 2 号 8 层会议室， 公司现场会议同时提供了远程视频参会系统。 3、网络投票时间：2026 年 1 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、 ...