宏创控股(002379) - 关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关事宜的公告

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－016 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关 事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会、第七届董事会第一次会议，于 2026 年 1 月 27 日召开职工代表大会，完成了公司第七届董事会换届选举及第七届董事会高 级管理人员、证券事务代表、内审部经理的聘任，现将有关情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 非独立董事：张波先生（董事长）、杨丛森先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、 肖萧女士 职工代表董事：邓文强先生 独立董事：王俊杰先生（会计专业人士）、杨宁先生、赵玉女士 上述 9 名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自公司 2026 年第一 次临时股东会审议通过之日起算。公司第七届董事会中职工代表董事和兼任公司 高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职 资格和独立性在公司 2026 年第一次 ...