*ST新潮(600777) - 董事会战略委员会工作细则

山东新潮能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资者决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立 的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员（以下简称委员）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并根据 本工作 ...