三元股份(600429) - 三元股份独立董事管理办法

北京三元食品股份有限公司独立董事管理办法 北京三元食品股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会（简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程的规定，制定本办 法。 第二条 本办法适用于北京三元食品股份有限公司。 第三条 本办法所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 主要股东，是指持有公司5%以上股份，或持有股份不足5%但对公司有重大影 响的股东。中小股东，是指单独或合计持有公司股份未达到5%，且不担任公司董事 和高级管理人员的股东。 第二章 一般规定 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应按照法律、行政 法规、中国证监会规定、上海证券交易所（简称"上交所"）业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，在董事 ...