翔楼新材(301160) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2026-001 苏州翔楼新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知于 2026 年 1 月 24 日以书面及邮件方式发出。本次会议由董事长 钱和生先生召集并主持，应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量的公告》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 本议案关联董事钱和生、唐卫国、张玉平、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决。 2、审议通 ...