航天南湖(688552) - 中信建投证券股份有限公司关于航天南湖电子信息技术股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2026 年 1 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据经营发展需要，预计公司 2026 年度关联销售新签合同金额为 55,625.00 万元，关联采购新签合同金额为 10,133.95 万元。董事会在审议上述关联事项时，关联董事对本议案均回避表决， 出席会议的非关联董事一致同意该议案。上述关联交易事项尚需提交公司股东会 审议，关联股东将进行回避表决。 公司于 2026 年 1 月 24 日召开第四届董事会独立董事专门会议第七次会议 审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事认为： 公司预计的 2026 年度日常关联交易系公司正常生产经营和业务发展所需，具有 合理性和必要性，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...