纽泰格(301229) - 第三届董事会第三十三次会议决议公告

1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三 次会议通知于 2026 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出，通知中包括会议相关资料，同时 列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2026-005 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次会议于 2026 年 1 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中现场出席会议的董事 3 人， 董事张义、朱西产、杨勤法、张卫平以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长戈浩勇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资设立美国全资子公司的议案》 经审议，董事会认为：公司在美国投资设立 ...