*ST创兴(600193) - 上海创兴资源开发股份有限公司第十届董事会第1次会议决议的公告

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2026－006 上海创兴资源开发股份有限公司 第十届董事会第 1 次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第 1 次会 议经全体董事同意，于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。全体与 会董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长蔡欧美女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、 规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》的规定。全体与会董事审议并表 决情况如下： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 经公司董事会审议通过，同意选举蔡欧美女士为公司第十届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《证券时报》和上 ...